Первое - выписка из ЕГРЮЛ на сайте ФНС: срок жизни компании (меньше года - риск, что закроется с вашими предоплатами), ОКВЭД (оптовая торговля топливом, а не «прочее»), массовый адрес или массовый директор (красный флаг), размер уставного капитала. Второе - картотека арбитражных дел: история споров с клиентами по поставкам и возвратам; одна тяжба - статистика жизни, десяток исков от покупателей - система. Третье - реестр исполнительных производств (сайт ФССП): висящие долги говорят о деньгах компании точнее её сайта. Четвёртое - реестр залогов, если компания заявляет «собственный парк бензовозов»: парк в залоге - норма, парк «собственный» у компании с производствами по всей базе - нет.
Пятый блок - отзывы и карты, о них отдельный ответ. Порядок применения: проверяйте до первой оплаты и повторяйте перед крупными партиями - состояние компаний меняется быстрее репутаций. Обещания на сайте ничего не стоят, а реестры - стоят: они документированы и не зависят от настроения менеджера. Какие компании проходят проверку по открытым реестрам и как это оформлено, показано в рейтинге поставщиков дизтоплива.