Финансовые: резкий переход на 100% предоплату со скидкой 5-10% «только сегодня» при том, что раньше работали по факту; агрессивный сбор предоплат за «сезонные запасы» заранее. Операционные: затяжные «технические перерывы» в приёмке заявок, срывы рейсов подряд, ответы автоответчиком в рабочие часы. Юридические: смена реквизитов и юрлица при том же сайте и телефонах - классика «обнуления» истории; новые иски в картотеке арбитража от покупателей. Репутационные: волна негативных отзывов о невозврате денег, исчезновение компании с карт и агрегаторов. По отдельности каждый признак - повод для вопроса, в комбинации - для ухода.
Мой практический регламент: при двух признаках замораживаю предоплаты и работаю только по факту, при трёх - перевожу объёмы на резервного поставщика и забираю документы по текущим партиям. И общее правило: предоплату крупной суммой новой компании не даю вообще - испытательный срок для доверия обязателен. Как устойчивость компаний оценена в сравнении, описано в рейтинге поставщиков, а план действий при срыве - в материале на 24 часа.